Log in

Registration

Ψάχνουν μαύρο χρήμα σε αγγλική τράπεζα

Posted: February 23, 2015 / in: Uncategorized / Comments Off on Ψάχνουν μαύρο χρήμα σε αγγλική τράπεζα

της Ιωάννας Καρδαρά

Εφοδο πραγματοποίησε η ελβετική εισαγγελία στα γραφεία της τράπεζας HSBC στη Γενεύη προκαλώντας αναταραχή στα στελέχη της. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των ερευνών για την παροχή παράνομων υπηρεσιών από τον βρετανικό τραπεζικό όμιλο σε πελάτες που ήθελαν να φοροδιαφύγουν. Η HSBC έχει παραδεχθεί μόνο ότι οι έλεγχοι που διέπραττε στο παρελθόν ήταν ανεπαρκείς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, η έφοδος ήταν αιφνίδια και απρόβλεπτη και σκοπό είχε να διερευνήσει αν ευσταθούν οι κατηγορίες που αναφέρουν πως στελέχη της τράπεζας συνέβαλαν στο ξέπλυμα χρήματος το οποίο επιδίωκαν οι πελάτες της.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται αφού διέρρευσαν στοιχεία για τους λογαριασμούς 100.000 πελατών του τραπεζικού ομίλου ανά τον κόσμο. Η HSBC αναγκάστηκε μετά την αποκάλυψη αυτή να παραδεχθεί ότι η ιδιωτική της τράπεζα με έδρα την Ελβετία πιθανότατα «κάλυπτε και να εξυπηρετούσε» φοροφυγάδες.

Διαδίδεται και πιθανολογείται ότι η ελβετική μονάδα παρέδιδε μεγάλα, μη ανιχνεύσιμα «τούβλα» μετρητών σε ξένο νόμισμα σε πελάτες, καθώς επίσης ότι συγκάλυπτε και απέκρυπτε λογαριασμούς από τις φορολογικές αρχές.

Τα στοιχεία προέκυψαν από τη δημοσιογραφική έρευνα ονόματι Swissleaks. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στην καταγραφή των τρόπων με τους οποίους η HSBC ξέπλενε χρήματα και βοηθούσε τους «πιστούς» της πελάτες να φοροδιαφεύγουν. Ο εισαγγελέας Ολιβιέρ Ζορνό, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι ήδη έχουν προβεί στον έλεγχο δύο γραφείων της HSBC και πως, αν βρεθούν στοιχεία κατά συγκεκριμένων προσώπων, θα έρθουν αντιμέτωποι με χρηματικά πρόστιμα και φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια. Όπως επισήμανε ο ίδιος, «προς το παρόν στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε όλες τις πληροφορίες για τους λογαριασμούς και τους πελάτες που έχουν επισημανθεί ότι έχουν κεφάλαια τα οποία προέκυψαν από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό που ψάχνουμε προς το παρόν δεν είναι αποδείξεις. Ψάχνουμε όλα τα έγγραφα, όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να κάνουμε ανάλυση της υπόθεσης».

Φημολογείται ότι τέσσερεις διευθύνοντες σύμβουλοι της HSBC την περίοδο από το 2002 έως το 2011 βρίσκονται ήδη σε γύρους ανακρίσεων από τις δικαστικές αρχές. Τα σκάνδαλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές μέχρι τα υψηλά διοικητικά στρώματα της HSBC.

© Some rights reserved 2018 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα